Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Челябинск, ул. Маркса, 80.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027400000110.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7453002182.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 485.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1946.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.09.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»: 25 сентября
2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»:
28 сентября 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»:
1. Утверждение изменений в Стратегию управления рисками и капиталом
в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группе ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;
2. Утверждение изменений в количественные параметры стратегии управления рисками и капиталом в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группе ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;
3. Утверждение изменений в Положение о комитетах Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧЕЛИНДБАНК» (публичного акционерного общества);
4. Утверждение новой редакции Положения «О премировании работников
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за перекрестные продажи банковских продуктов».
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора И.В. Прутян
3.2. Дата 25 сентября 2023 г.